Puerto Plata.- El periódico Listín Diario revela en
esta fecha en un reportaje realizado por María Isabel Soldevilla, las
implicaciones de las investigaciones que se realizan en el país con relación a
la operación de la empresa Dreams Casinos.
De acuerdo a los datos que arroja el reportaje del
decano de la prensa nacional, los detalles del caso que ha llevado mas de un
año de investigación aparecen en los medios canadienses CBC y Globe and Mail.
“el sueño de
los hermanos Francesco y Antonio Carbone, creadores de un sistema de apuestas
computarizado que motivó al multimillonario Michael DeGroote a invertir US$112
millones entre 2010 y 2014”.
El
reportaje del rotativo va más lejos al hacer referencia a los vínculos de
algunos de los integrantes de la empresa con la mafia italiana.
“Sicarios y mafia italiana
Es en 2013 cuando lo que parecía una historia meramente económica se torna
lúgubre. El abogado Peter Shoniker, condenado a 15 meses por lavar US$700,000 y
aceptar US$50,000 como pago en 2006, se vincula a Dream a través de DeGroote, a
quien advierte de lo que, estima, es un fraude en curso por parte de los
hermanos Carbone, a quienes acusa de no estar reportando las ganancias
obtenidas en República Dominicana por los casinos.
Aparecen en escena dos personajes que
dan a la historia, siempre según el informe que causa escándalo en Canadá, un
giro inesperado: Sasha Visser y Vito Rizzuto. El primero, con un largo
prontuario de más de 40 cargos criminales y varias identidades, y el segundo,
el jefe de la mafia siciliana en Canadá, fallecido de cáncer del pulmón en
diciembre 2013, dos días antes de Navidad en el momento en que, según los
medios investigadores, trataba de hacerse con los casinos Dream para lavar
dinero de sus actividades criminales.”
EN PUERTO PLATA
En la página de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio
de Hacienda aún figuran los nombres de los tres casinos que operaba Dream
Casinos en esta provincia, específicamente los casinos de los hoteles, Jact Tar
Village, actualmente Blue Jact Tar, en Playa Dorada, Oasis Marién, actualmente
Be Live Marién, en Costa Dorada y Riu Bachata en Maimón.
En los tres casos las empresas propietarias de los hoteles se vieron
precisados a cerrar las operaciones de los casinos ante los incumplimientos de
los contratos de operación de los mismos por parte de los socios de Dreams
Casinos que habrían dejado deudas millonarias a esas empresas operadoras.
Los empleados de los casinos de la empresa denunciaron la falta de pago
de prestaciones y del salario trece, lo que motivó incluso un piquete de estos
en diciembre pasado.
CASINOS EN PUNTA CANA Y SANTO DOMINGO
Dreams operaba casinos en Punta Cana y Santo Domingo entre otros lugares para un total de 11 instalaciones.
En Punta Cana según la página de la Dirección de Casinos operaba en el hotel Riu Palace, en Santiago el casino del Hotel Matúm. Algunos de los establecimientos ya han actualizado del registro de sus operadores por lo que no aparece ya Dreams Casino como operador de los mismos.
DREAM BANCAS DE LOTERIA
La compra por parte de la empresa de una cantidad imprecisa, entre 1,000
y 2,700 bancas de lotería por parte de la empresa en todo el país fue causa de
numerosos conflictos legales, desde la denuncia de la Asociación de Bancas de
que se habían otorgado permisos irregulares, hasta embargos por parte de
algunos de las empresas que les vendieron las mismas por falta de pago de lo
acordado con no pocos incidentes y procesos legales.
CIERRE DE CUENTAS
El 13 de marzo del 2013 el periódico digital 7días.com.do, daba cuenta
del conflicto legal originado en la decisión del Banco Popular de disponer el
cierre de las cuentas de la empresa Dream Casino ante requerimientos de la
Superintendencia de Bancos y denuncias sobre la supuesta procedencia irregular
de los fondos del grupo.
Esta decisión motivó una demanda de los abogados de Dream Casinos al
Banco Popular una de las instituciones bancarias de más prestigio del país.